1、 為什么強調金融業反洗錢？
答：金融業承擔著社會資金存儲、融通和轉移職能，對社會經濟發展起著重要的促進作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護，改變犯罪收益的資金形態或轉移犯罪資金。因此，金融業是反洗錢工作的前沿陣地，能夠盡早識別和發現犯罪資金，通過追蹤犯罪資金的流動，預防和打擊犯罪活動。
2、目前金融機構主要采取哪些反洗錢措施？是否會因此延長客戶辦理業務的時間？
答：主要采取客戶身份識別、盡職調查、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施。包括事前預防、事后監測及調查等。監測及調查發生在完成業務之后，不會額外增加客戶辦理業務的。
3、 反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業秘密？
答：不會的。《中華人民共和國反洗錢法》重視保護個人隱私和企業的商業秘密，并專門規定對依法履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密，非依法律規定，不得向任何組織和個人提供。
《中華人民共和國反洗錢法》還規定，反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查；司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。
4、自然人客戶的”身份基本信息“包括哪些內容？
包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
5、 客戶到期貨公司辦理哪些業務需出示身份證件？
答：客戶申請、掛失、注銷期貨交易編碼，簽訂期貨經紀合同，轉托管，指定或撤銷指定交易，掛失交易密碼，修改基本身份信息等資料，開通網上交易、電話交易等業務時，應出示有效身份證件或其他身份證明文件，并填寫基本身份信息。
