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軟件使用風險揭示

尊敬的客戶：

您好，本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上，針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失；

二、我公司為規避交易風險，只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。

三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。

四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前，務必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。

中糧期貨有限公司

我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險，且具備風險承受能力

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“百大”洗錢典型案例之九十八｜毛某信用卡洗錢案

來源：北京反洗錢研究時間：2021.11.12

毛某信用卡洗錢案

★基本案情

2018年6月15日，朱某通過朋友介紹找到任某幫忙貸款，任某以貸款需要銀行賬戶流水為由要求朱某提供身份證、銀行卡、電話號碼等信息，在網絡貸款辦理批準后隱瞞貸款資金已到位的事實，將資金據為己有。任某某通過同樣的手法在2018年6月至10月利用POS機套現朱某等10余人錢財共計人民幣252936元。2018年五六月，被告人毛某通過微信認識了任某，經過微信交流，任某與毛某商定，毛某將任某提供的他人信用卡利用POS機將信用卡內資金套現，收取1%～2%的手續費后將剩余資金通過微信、支付寶或者銀行卡轉賬等方式轉給任某。2018年10月，任某先后將肖某等人信用卡信息發給毛某。毛某將信用卡綁定在持有的蘋果手機錢包軟件內，通過POS機將信用卡內的資金套現，收取手續費后將剩余資金通過微信、支付寶、銀行卡轉賬等方式轉給任某。毛某先后幫助任某套現合計119911元，毛某非法獲利3000余元。任某通過同樣的手法在2018年6月至10月利用POS機套現朱某等10余人錢財共計人民幣252936元，2019年11月8日任某因犯信用卡詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑7年。2020年6月2日，匯川法院依法判決被告人毛某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年，并處罰金人民幣1萬元。