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【案情簡介】

甲某用其犯罪所得在現(xiàn)市場上購得一批銅，將這批銅在交易所注冊成標準倉單，然后在期貨公司開立期貨賬戶進行期貨銅的交易、在期貨市場賣出銅，直接進入交割，從而獲取現(xiàn)金，隱藏其資金來源達到洗錢的目的。

【案例分析】

期貨市場因其與現(xiàn)貨市場的緊密聯(lián)系，為洗錢分子提供了一些洗錢的獨特途徑，例如商品期貨中的標準倉單業(yè)務。期貨標準倉單，是指期貨交易所統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉庫在完成交貨商品驗收、確認合格后發(fā)給貨主的實物提貨憑證。標準倉單的注冊環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)都可能成為洗錢的途徑。因此，交割倉庫應當審慎識別前來辦理標準倉單業(yè)務的客戶，包括其職業(yè)、商品來源、貿(mào)易背景等，尤其是來自洗錢高頻地區(qū)的客戶，一旦發(fā)現(xiàn)可疑行為，要及時報告有關(guān)監(jiān)管部門。